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计划工作管理实施细则第一章总则第一条为加强公司计划工作管理，提高计划工作的科学性、预见性、指导性和严肃性，落实公司全面预算管理各项要求，结合公司实际，制订本实施细则。第二条计划管理工作是企业根据市场环境和企业能力，进行调查研究和对未来的预测，确定企业在一定时期内的奋斗目标；同时，计划管理工作是项目根据合同期和建设单位阶段目标，结合项目组织能力，对未来工作的安排，确定在阶段内的实施目标。通过计划的编制、执行、检查和协调，可合理组织安排企业和项目现场的生产经营活动，实现最佳的经济和社会效益。第三条本细则适用公司各单位和所有工程项目。第二章机构设置和管理职能第四条机构设置（一）公司计划管理实行公司、子（分）公司、项目部三级管理，以项目为基础的分级管理体系。公司工程管理部是计划工作的归口管理部门。（二）公司、子公司、项目部应设置专职计划管理人员。为确保计划工作的连续性和有序开展，各级生产管理机构不得频繁更换计划管理人员，计划管理人员如需变更，必须报上级主管部门备案。计划管理人员更替，必须办理工作移交期对相关工作进行评比和考核。2．全面、准确地收集公司各行业和各类工程项目的相关信息，建立完整的计划工作档案，管理好各种基础资料、台帐等。3．负责公司企业营业额和基建计划、年度经营计划的编制、上报和下达。4．定期对下达计划执行情况进行检查、考核和分析，提出改进措施和建议。5．督促所属各单位定期进行信息系统计划数据维护。6．根据生产需要，及时组织计划管理人员专业培训，帮助解决计划管理工作中存在的问题，提出改进意见。（二）公司经理部及子公司计划管理人员职责1．负责本单位计划业务工作，执行并贯彻公司的计划管理制度。2．建立完整的计划工作档案和台帐。3．负责本单位计划的编制、上报，负责公司下达计划的分解和细化并下达。4．定期对下达计划执行情况进行检查、考核和分析，提出改进措施和建议。5．督促项目部定期进行信息系统计划数据维护，做好本单位数据审核、上传工作，确保录入数据的准确性和完整性。6．根据生产需要，及时组织管理人员培训，帮助解决现场存在问题。（三）项目部计划管理人员职责1．严格执行公司计划管理办法和制度，结合建设单位要求，编制计划管理实施细则。5．定期完成信息系统的计划数据录入，做好上传数据的审核，确保公司信息系统的有效运转。现场设有公司经理部（指挥部）除完成上述工作外，还应审核各项目分部上报的年、季、月度施工生产建议计划；编制、上报和下达年度、季度、月度施工生产计划，对计划执行过程进行检查、监督、平衡、协调。第三章计划编制程序及要求第六条生产经营计划分类，分为新签合同额计划、三年滚动计划、企业营业额计划、基本建设施工计划。第七条生产经营计划分工1．公司计划编制：新签合同额年度计划、三年滚动计划（每半年编制一期）、企业营业额计划（年度、季度）、基本建设施工计划（年度、季度）。2．子（分）公司计划编制：新签合同额年度计划、三年滚动计划（每半年编制一期）、企业营业额计划（年度、季度、月度）、基本建设施工计划（年度、季度、月度）。3．指挥部（经理部）计划编制：三年滚动计划（每半年编制一期）；基本建设施工计划，需要编制年度、季度、月度、周施工计划。4．项目部计划编制：三年滚动计划（每半年编制一期）；基本建设施工计划，需要编制年度、季度、月度、周施工计划。若为抢工项目，计划要分解到每天。（二）新签合同额年度计划编制及下达1．各单位根据企业持续发展需要、专业发展、生产规模、已有社会资源编制年度新签合同额计划。2．各子分公司新签合同额计划于每年12月10日编制完成，报公司主管部门，公司主管部门收到下属单位上报计划后，拟定建议意见报公司领导决策，于次年一季度末下发文件公布各单位年度计划目标。第九条滚动计划为适应施工企业生产任务多变性和不平衡性的特点，强化计划的宏观调控功能，提高企业经营开发的计划性、预见性，变被动为主动，生产性子公司应编制三年滚动计划。（一）三年滚动计划的编制依据1．公司、子公司三年滚动计划编制要重点考虑国家宏观政策和行业整体情况、上级单位下达的目标计划、企业战略发展规划、企业生产能力，在手工程项目总额、工期目标、建设单位投资安排、任务缺口等内容。2．公司经理部、项目部三年滚动计划编制依据是项目合同总额（含变更设计）、累计完成工程量、剩余工程量、最新工期要求、业主投资计划等。（二）三年滚动计划的编制范围，包括本年新中标项目、本年在建项目、本年竣工项目、已承揽未开工项目等。（三）三年滚动计划实行动态管理，每半年调整一次，分别于5月10日前、11月10日前报上级归口管理部门。1．各单位根据企业持续发展需要、专业发展、生产规模、在手任务和生产能力、生产资源编制年度企业营业额计划。2．各子分公司企业营业额计划于每年12月10日编制完成，报公司主管部门，公司主管部门收到下属单位上报计划后，分管各部门与相关单位对接，拟定建议意见报公司领导决策，于次年一季度末下发文件公布各单位年度计划目标。每季度首月下发季度计划。3．子分公司根据公司下达年度和季度计划，结合各在建项目实际，将公司下达计划分解到每个项目、每月。第十一条基建施工计划（一）基建施工计划涵盖内容包括新开工项目、续建项目、收尾项目等。（二）基建施工计划编制及下达1．项目部每年12月15日前依据施工合同、业主年度投资计划、业主阶段节点目标、实施性施工组织设计编制年度、季度、月度计划建议上报子分公司。2．子分公司收到上报计划后，结合本企业生产能力、在手任务和生产资源情况编制年度计划建议于每年1月10日前上报公司主管部门，主管部门与相关单位对接，拟定建议意见报公司领导决策，于次年一季度末下发文件公布各单位年度计划目标；每季度首月下发季度计划。3．子分公司根据公司下达年度和季度计划，结合各在建项目实际，将公司下达计划指标分解到每个项目，任务细化到每每月。并按任务量要明确人员、设5．各单位要结合自身实际，将年度计划分解到每个季度，分解的一般原则：一季度计划不低于年度计划的20%，二季度计划不低于年度计划的25%，三季度计划不低于年度计划的27%，四季度计划不低于年度计划的28%。6．新中标的工程项目，在施工调查完成后30天内完成总体施工计划编制，报上级归口管理部门备案。第四章生产经营计划执行与控制第十二条各单位领导应抓好计划实施，组织有关部门定期对计划执行情况进行检查分析、总结、纠偏。计划管理人员在执行过程中应经常性、系统性地进行检查分析，及时发现问题，提出解决问题的对策和措施，以保证计划顺利完成。第十三条各单位计划兑现率波动范围在±10%视为正常，如计划兑现率出现异常，应以书面资料加以说明。第十四条各单位应根据一至三季度末及年度计划目标完成情况撰写生产经营情况综合分析报告，内容包括计划完成情况、本单位生产经营状况、存在问题及产生原因、预计完成年度计划情况，以及建议和意见等。分别于季末30日前、12月15日前报上级归口管理部门。第五章生产经营计划的调整将没有完成的部分调整到下季度完成，确保年度计划完成。在调整计划安排的同时，应将资源配置一并调整，按均衡有序的生产原则实施。第六章生产经营计划的信息化第十七条公司各单位生产经营计划采用《工程项目管理信息系统》进行录入、编制、上报，同时应做好中国xx《全面预算管理信息系统》和《项目综合管理信息平台》的数据录入，实现计划数据信息化和资源共享。第十八条《工程项目管理信息系统》录入程序：项目部、子分公司、指挥部（经理部）相关部门完成计划编制，形成书面资料经分管部门负责人复核、报分管生产领导或项目经理审核、签认，然后相关管理人员将有关数据录入系统。同时应以上行文格式向上级主管部门上报书面建议计划。第十九条《项目综合管理信息平台》录入程序：项目计划工作人员先录入年度计划指标，将年度计划分解到季、度、月、周，实现由大到小逐级分解的过程。第七章计划工作纪律第二十条各单位必须严格遵守计划工作纪律，各级领导要监督检查计划的执行情况。第二十一条各单位应如实上报新中标项目，不得隐瞒不报。实事求是地制定第八章计划工作考评第二十三条考评机构为公司工程管理部。第二十四条各单位领导要高度重视计划管理工作，公司将按照《计划工作考核标准表》要求，检查计划管理及执行情况，严格进行计划工作考评，并与各单位绩效考核挂钩。第二十五条计划工作每年进行一次综合考评，包括计划报表、计划完成情况分析、基础工作情况。第二十六条考评结果分为优秀、合格、不合格三个等级。具体为：优秀考核得分在85分（含）～100分。合格考核得分在65分（含）～85分。不合格考核得分在65分以下。年度综合考评不合格的单位，公司责成其对相关人员进行处罚。第九章附则第二十七条本细则为三级规章制度，经公司2018年第7次总经理办公会审议通过，自发布之日起执行。公司原《计划工作管理办法》（司工〔2014〕215号）同时废止。第二十八条本细则由公司工程管理部负责解释。—9—附件1计划报表目录及表样序号表号报表名称报送期别填报单位报送日期一、二、三、四、五、六、建筑、电务、新年度建议计划12月企计企业营业运、深圳、装修、城通公司，物资公司、地20日前，年报1月151年、季报1表额计划表产集团、瑞隆公司、设计院、社管中心、生日前，季报季前月15活处。日前。年度建议计划12月施计基建施工公司经理部，一、二、三、四、五、六、建20日前，年报1月152年、季报1表计划表筑、电务、新运、深圳、装修、城通公司。日前，季报季前月15日前。年（季）年度建议计划12月施计施工队伍公司经理部，一、二、三、四、五、六、建20日前，年报1月153年、季报2表及人员动筑、电务、新运、深圳、装修、城通公司。日前，季报季前月15态表日前。—10—表公司经理部，一、二、三、四、五、六、建计划完成半年、年筑、电务、新运、深圳、装修、城通公司，57月底、1月底。情况分析报物资公司、地产集团、瑞隆公司、设计院、社管中心、生活处。施计三年现有工程任务半年、年公司经理部，一、二、三、四、五、六、建5月10日前、11月43表滚动计划报筑、电务、新运、深圳、装修、城通公司。10日前。—11—××年（季）企业营业额计划表填报单位：企计1表编制人：审核人：序号指标名称单位计划备注一12企业营业额施工产值其中：国内施工产值国外施工产值附营业务产值其中：工业交通运输业物资贸易业餐饮娱乐业房地产业勘测设计业其他附营万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元二工程质量合格率%三安全生产四死亡比率重伤比率机械设备使用情况完好率利用率0.05人/亿元产值0.1人/亿元产值%%—12—××年×（季）基建施工计划表填报单位：施计1表工程序工程号项目任务总额(万元)施工土石产值方(万桥梁(折合米)架梁(孔制梁涵渠及(孔隧道正线铺轨(千米)站线道碴铺轨铺道(千米)通信干线(折合千米)电气电力集中(折(折合合千站)米)接触网(折合正线千米)路面房建(万元)立方米)通道横(折合(万立方米)岔(组)(平方(平方(片))(片))(延米)米)米)米)合计一铁路工程××线1（项目）分单位2…公路二工程××1线—13—工程通信接触任务施工土石桥梁架梁制梁涵渠及隧道正线站线道碴铺道干线电气电力网(折路面房建序工程产值方(万铺轨铺轨(万集中(折号项目总额(万立方(折合(孔(孔通道横(折合(千(千立方岔(折(折合合千合正(平方(平方(万米)(片))(片))(延米)米)(组)合千线千米)米)（项目）分单位2…市政三工程××线元)元)米)米)米)米)米)站)米)米)1（项目）分单位2…地铁四轻轨工程××1线—14—工程通信接触任务施工土石桥梁架梁制梁涵渠及隧道正线站线道碴铺道干线电气电力网(折路面房建序工程产值方(万铺轨铺轨(万集中(折号项目总额(万立方(折合(孔(孔通道横(折合(千(千立方岔(折(折合合千合正(平方(平方(万米)(片))(片))(延米)米)(组)合千线千米)米)元)元)米)（项目）米)米)米)米)站)米)米)分单位房建五工程××线1（项目）分单位水利六水电工程××线1（项目）—15—工程通信接触任务施工土石