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-1-加快改革创新步伐推动企业转型升级为全面完成2016年任务指标而努力奋斗各位代表、同志们：2016年上半年，在XXX领导的亲切关怀下，在两大股东的大力支持和正确领导下，公司认真贯彻落实第十五次股东会精神和要求，紧紧围绕“文化引领、创新发展”的发展目标，按照“效益优先、精细管理、优质服务、安全运营”的工作思路，面对宏观经济下滑、市场竞争激烈、安保任务繁重等不利形势，团结动员全体干部员工创新思维、攻坚克难，转变发展方式，优化销售结构，降本控费增效，不断提升管理水平，增强盈利能力，实现了时间过半任务过半的目标。这次会议的主要任务是，总结上半年工作，安排部署下半年工作任务，努力确保全面完成年度业绩指标。下面，我代表公司做2016年上半年工作报告。一、上半年经营指标完成情况（一）销售总量。（二）非油业务。实现销售收入万元，同比减少万元，降幅，累计利润万元，同比减少万元。-2-（三）费用总额。费用总额亿元，吨油商流费元，比股东下达指标元增加元。（四）销售毛利。主营业务收入亿元，销售成本亿元，实现销售毛利亿元。（五）销售利润。实现利润万元，完成年度预算的%。（六）应收账款。（七）投资建设。审批投资项目个，实现总投资万元。（八）安全情况。未发生一般B级以上安全生产事故。二、上半年完成的主要工作（一）明确目标，统筹规划，安排部署全年工作一是召开公司第十五次股东会。会议审议了公司董事会、监事会提交的2015年度工作报告和投资、财务方面的工作说明，明确了2016年工作目标，并提出工作要求。1.成品油销售总量XX万吨，零售比例XX%。2.利润总额XX（税前）。3.经济增加值（EVA）XX万元。4.吨油商流费控制在XX元以内。5.应收账款控制在销售收入的XX以内。6.基本建设投资计划XXX万元。7.安全指标：全年不发生一般B级以上安全生产事故。-3-股东对公司经营管理提出八个方面的要求：一要居安思危，找出差距，强化国有管控力度。二要完善布局，加大投资，强化市场开拓力度。三要优势互补，降本增效，强化可持续发展。四要超前思维，科学研判，强化风险管控意识。五要优化团队，提升素质，强化人才队伍建设。六要破解难题，厚植优势，强化可持续发展理念。七要严守红线，确保安全，强化安全生产责任。八要重视党建，提高思想，强化自身素质建设。二是召开2015年度总结表彰暨2016年工作会议。总结回顾公司经营管理及党建工作取得的成绩和经验，分析面临的形势，剖析存在的问题，安排部署2016年度工作目标、工作思路和党建工作任务。公司与分公司签定了2016年度业绩合同，并对先进集体和个人进行表彰。（二）保障供应，扩销增效，主油业务量效齐升一是主油指标完成情况。。二是拓宽购进渠道，保障市场供应。上半年，资源相对宽裕，泽普炼厂长期检修，为保障供应，降低成本，公司多方协调，统筹调度，采用油品串换与外采相结合的方式，落实分公司汽油串换配送到位，确保各团场的工农业生产用油和维稳防恐用油的不断档、不脱销，履行公司保供责任，树立企业品牌形象。-4-三是创新方式，精准营销，提高营销效率效益。2016年，成品油市场依然处于低油价时代，疆内农业种植结构调整，工矿运输企业大部分减产或未开工，用油需求下降。为提升效益，完成股东下达的任务指标，公司开展了“比学赶帮超”全员营销活动，创新营销方式，激发销售热情为提高营销决策的及时性、准确性，公司进一步下放权力，增强一线应对市场的灵活性和有效性，精准营销。改变以往重让价、轻互动的促销模式，跨界营销，互补双赢。通过与XX旅游景点票务服务公司合作，借助卡卡通旅游卡，实现跨界整合资源，优势互补，提高加油站的进站率，增加客户的粘性，扩大成品油和非油的增量空间。同时与炼厂积极合作，共同开展油品质量承诺书活动，打好油品质量牌，用最低的营销成本换取最大的市场价值，树立品牌形象。四是建设客户服务中心，挖掘客户最大价值。公司已完成客户服务中心建设方案、平台需求说明、架构思维逻辑、微信平台功能需求、会员系统方案的设计以及专业人员对客户服务平台架构方案的论证。VIP会员卡已运行。客服中心的建立增加了客户的粘性、将进一步提高客户的进站率、固化率，践行公司的服务宗旨和服务承诺。（三）突出业绩，建设队伍，非油业务持续发展一是非油品业务销售情况。-5-非油业务销售万元，完成全年计划的%。其中便利店销售万元，同比增加万元，增幅%；毛利总额万元，同比增加万元，增幅%；加油站日营业额万元，同比增加元，增幅%，通过走出去学经验、强化开口营销、降低采购成本，提高服务质量，刺激消费，创造加油站日销售额新高。分公司非油品兑现利润万元，同比增加万元，增幅%。平均毛利率为%，比指标毛利率高个百分点。润滑油万元，同比增加万元，增幅%；化肥销售万元，同比增加万元，增幅%。二是内外结合，互通有无，加强加油站经理人队伍建设。选派名优秀加油站经理赴XXXX公司交流学习，以油站体验，探讨座谈、现场观摩等方式，开眼界、拓思路、学习先进的经营管理经验，持续致力于建立一支懂经营、会管理、业务精、作风硬的加油站职业经理人队伍。1年以后公司将检验学习效果，突出外派学习先进经验的推广应用及转化为经营成果的效率效益。在公司内部采取跨地区、跨分公司交流轮岗。促进加油站队伍建设。三是进一步推进低销低效站治理。采取先试点后片区过渡推进的“两步走”原则，条件完善一个分公司开展一个分公司，成熟一座油站推进一座油站。通过全面推进加油站经理五项权限，努力挖潜增效。一方面推行季节性营业、间歇营业、定时开业、合理排班、合并管理等多种形式，减少加油站用工总量。另一方面-6-升级改进小站系统账表册，优化率达XXX%，减轻员工劳动强度，提高工作效率。（四）加强开发，提升管理，网络建设进一步优化一是加强投资力度准度。公司上下要团结一心，持续抓好建设工程项目的进度管理、质量管理、成本管理，继续加大网点开发力度，对于暂时不满足建设条件的项目，争取尽早取得土地，做好未来三到五年的项目储备，将政策用好，绝对不能因为工作没做到位，让投资项目延迟或搁浅，为圆满完成全年投资工作打下坚实基础。二是投资建设统筹规划。公司审批投资项目个，批复投资万元，占全年投资计划的%。主要用于优化完善加油站销售网络建设、信息化项目的实施、办公设施设备购置、车辆购置。其中加油站销售网络建设万元，占预算的；加油站技术改造万元，占预算的；信息化万元，占预算的；车辆更新与购置、非安装设备购置万元，占预算的。（六）夯实基础，严守红线，持续实现安全生产无事故一是加强检查频次和力度，突出隐患整治。建立隐患排查治理台账，按照轻重缓急分步实施；强化运营车辆的检查和维修保养，加强现金管理，确保营运安全。深刻吸取天津港“8.12”特别重大事故、江苏泰州“4.22”火灾事故教训，重点自查老旧加油站-7-油罐、管线，开展危险化学品安全专项检查，加强现场设备设施管控，确保经营平稳有序。二是夯实基础管理，强化责任落实。开展“强化安全发展观念,提升全民安全素质”为主题的安全生产月活动，牢固树立安全发展观念和红线意识。严格落实24小时值班和领导带班制度，分公司加强重点站的值班执勤力量和检查频率。在加油站逐步安装油品信息采集系统，严格管控加油站散装购买汽油行为。突出人性化管理意识，在有针对性的强化防恐安保预案演练的同时，及时掌握员工思想动态，增强自我保护意识和防范能力。三是强化油品数质量监管。公司高度重视油品数质量管理工作。加强信息系统监督、现场稽查。通过分公司、加油站油品损溢率对标分析，寻找差异，发现问题，整改落实。同时加强日常库存差异监控，运用信息化系统对加油站油品库存波动情况进行监控，发现异常及时核查，并记录备案，做到问题早发现、早解决，控制住异常损溢的发生（七）优化用工，激活队伍，加强人力资源基础管理一是坚持控制用工总量，提高人均劳效。制定了《2016年定岗定编方案》，严控分公司机关编制，严控人员进口关，优化油站用人结构，积极做到“减员增效，增量增资”硬兑现，严禁人工成本超预算。-8-二是改革创新，细化薪酬改革方案。邀请中油BP资深专家，结合公司实际，借鉴、参考其他国有、上市及民营企业经验，制定3-5年规划及薪酬改革方案，使薪酬方案符合公司发展战略规划。解决分配问题的同时，体现公平、公正、激励、绩效、岗位职责职能、按劳分配、边远地区和核心地区、分公司、加油站之间分类分级区别对待，划分重点关注岗位，引导人才队伍流向，以突显激励性。三是做好员工梯队建设工作，加强企业后备力量。严格按照公司中层人员管理办法和竞聘管理办法，组织公司中层副职空缺岗位竞聘，激发企业人力资源活力，促进人员优化配置。通过竞聘选拔了名员工晋升至中层副职管理岗位。同时摸排人事用工情况，发布招聘信息，经过筛选，招聘12名大学生，将于7月初分配到各分公司。（八）开展外部审计，加强整治落实，风险防范有序可控一是做好法律风险防范工作。根据公司新业务发展，全面梳理内控体系建设，新建管理办法，修改完善制度，规范业务流程，从规章制度上筑牢防控体系。同时全面运行合同管理软件，推动公司在依法实施合同管理、全面履行合同等方面取得长足进步。上半年，上线审核合同100余份。二是开展外部审计，对整改事项督促落实。全面落实2015年-9-度内审、内控测试、监事会审计所提出的问题，详细分解，拿出措施，责令整改。（九）效益优先，规范管理，持续增强创收增收能力一是规范招标管理。及时更新、完善供应商信息库，严格审核供应商资料，确保入围供应商资质材料符合规定要求，筛选出服务出色、产品质量优良，信誉良好，承载能力过硬的供应商。按照流程设计规范招标，建立招标台账、档案资料，不断提高招投标的管理水平。二是资源整合，盘活资产。主要采取内部调拨、租赁、出售等方式盘活固定资产（十）创新研发，推广应用，信息化建设稳步推进一是提升信息化基础服务功能。二是提升信息化服务功能。搭建微平台、创办微店。微平台分企业号、订阅号。企业号由兵油资讯、线上文化节和在线答题三个模块组成。兵油资讯主要推送分公司经营成果；线上文化节组织开展线上文化活动；在线答题推送应知应会知识。订阅号是公司对外的窗口，由促销信息、服务和微店三个模块组成。促销信息主要向顾客推送公司的各种促销信息；服务模块目前有国际油价查询和违障查询；微店模块基本功能已经建设完成，将做为模板向员工开店推广。后期将逐渐完善功能，提高信息服务经营-10-的转换率。（十一）贯彻中央精神，建设文化阵地，营造和谐发展氛围一是深入落实“两学一做”精神。根据自治区、兵团要求，坚持开展“两学一做”学习教育，利用内网平台推送信息，推动全面从严治党向基层延伸，提升全体党员争做合格党员的务实性和自觉性。按照中央要求，强化纪检监察功能，发挥纪委职能作用，严肃党纪国法，保持廉洁自律。二是高舞文化大旗，建设文化阵地。公司将举办第四届文化节，采用线上线下相结合的方式。线上的“民间高手”“创意堆头大赛”“最美加油人”“我们更精彩”照片墙活动和线下的“乒乓球赛”“我的舞台”文化衫秀活动，线上线下齐互动，增强员工凝聚力、归属感、积极性和创造性。三是以人为本，关心关爱员工。春节期间慰问离退休（内退）职工XX人次，发放慰金XXX万元。看望生病住院及离退休人员XX人次，对XX名困难家庭职工进行了慰问，发放帮扶慰问金XX万元。为公司XX名女职工安排健康体检，拨付体检经费XX万元。三、改革创新小组工作进展情况1.“XXX”推广小组。重点做好首款产品在全公司的营销推广、销售培训及指导自有便利店的上架销售。分别在5家分公司召开现场座谈会听取加-11-一线员工意见建议，动员指导分公司开展产品促销。还邀请厂家专业技术人员通过视频会培训产品知识，提高销售人员的产品认知度和销售技能。下半年将围绕完善营销组织架构，打造营销推广团队，积极稳妥地拓展线上线下两个市场。3.客户服务中心小组。为满足客户的需求，更好的为客户服务，完成了客户中心服务平台的架构，微信平台和客户服务中心网站的搭建，启用部分微信平台功能模块、语音服务呼叫中心、运行兵油将军卡会员系统。赴北京拜访中油相关专家并对公司客户服务平台架构方案进行论证，